公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-031

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券
星展测控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-031

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831244 星展测控 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2025-031

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 9:00-18:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
三、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王思宇
电话：029-88868880
电子邮件：satprobd@satpro.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、备查文件

（一）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司
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