公告日期：2026-04-24

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：国联民生承销保荐
星展测控科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

如选择电子通讯投票，请务必于 2026 年 5 月 14 日下午 18:00 前与公司取得
联系，并在会议召开前将表决资料发送至本通知载明的电子邮箱。

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

2、通讯会议时间与现场会议时间一致。如选择通讯方式参会，请务必于
2026 年 5 月 14 日下午 18:00 前与公司取得联系。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831244 星展测控 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东信达（西安）律师事务所律师列席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度财务决算报告》 √

2 《2026 年度财务预算报告》 √

3 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

5 《2025 年度董事会工作报告》 √

6 《2025 年度独立董事述职报告》 √

7 《2025 年度监事会工作报告》 √

8 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

9 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

10 议案》 √

11 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

1、《2025 年度财务决算报告》

公司根据 2025 年度经营情况和经审计的财务数据，编制了《2025 年度财务
决算报告》，对年度财务状况及经营成果进行汇报。

2、《2026 年度财务预算报告》

公司制定了 2026 年度财务预算方案，明确全年经营目标与财务规划，为年度经……
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