公告日期：2021-04-21

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831246 欧力配网 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《公司 2020 年
度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露（http://www.neeq.com.cn）平台发布的《2020 年年度报 告》（公告编号 2020-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与总结，详见《2020 年度董事会
工作报告》。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

监事会通过对 2020 年工作回顾，制作工作报告，详见《2020 年度监事会
工作报告》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司总结分析了 2020 年财务状况，制出了 2020 年财务决算报告。详见
《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据公司发展战略及 2020 年财务决算报告，制出了 2021 年财务预算报
告。详见《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）》议案

公司将继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年
度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟 续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资 金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授 权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的额度（额度内，资
金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有的闲 置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议《关于全资子公司修改公司章程》议案

全资子公司珠海华智高科电气有限公司，因业务需求，现对章程经营范围 进行修改。

原规定：“第三章第六条 公司经营范围：研发、生产、销售及服务：高、
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