公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-005

证券代码：831247 证券简称：盛帮股份 主办券商：国金证券
成都盛帮密封件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 21 日，以短信、
电话等方式。
5.会议主持人：赖喜隆
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会议事规则》。

公告编号：2022-005

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年 1-12 月财务报表审阅报告的议案》1.议案内容：

董事会对公司 2021 年 1-12 月财务报表审阅报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过关于修订《公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见：《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2022-007 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-005

（三） 审议通过《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见：《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 》公告编号：2022-006 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。