公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-002

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关
联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。本次补充确认的偶发性关联交易共两笔。

2019 年度，为支持公司资金周转，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司提供两笔贷款担保/反担保。
（二）关联方关系概述

1、李瑞常，与王丽为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。

2、王丽，与李瑞常为夫妻关系，为公司股东、实际控制人任公司董事、副总经理。
（二）表决和审议情况
1、偶发性关联担保

公司于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议审议通
过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公告编号：2020-002

本议案无需提请股东大会审议。

回避表决情况：董事长李瑞常、董事王丽作为关联方回避表决。
2、偶发性关联担保

公司于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议审议通
过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请股东大会审议。
回避表决情况：董事李瑞常、王丽为关联方，回避表决。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方基本情况
1. 姓名：李瑞常

住所：广东省深圳市福田区富源大厦
2. 姓名：王丽

住所：广东省深圳市福田区富源大厦

关联关系：李瑞常为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长；王丽为公司股东、实际控制人，任公司董事、副总经理；李瑞常与王丽为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易事项，公司无需向其支付相关费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、偶发性关联担保

2019年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控

公告编号：2020-002

制人王丽为公司申请招商银行股份有限公司深圳分行1200万元贷
款提供贷款担保，李瑞常与王丽为连带责任人，授信期限为2019
年11月25日至2020年11月24日。

2、偶发性关联担保

2019年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控
制人王丽为公司申请中国邮政储蓄股份有限公司南山区支行2000
万元贷款提供贷款担保的深圳市高新投融资担保有限公司提供反
担保保证及反担保抵押，李瑞常与王丽为连带责任人，授信期限为
2019年12月30日至2020年12月29日。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其它股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。
六、其他事项
无
七、备查文件目录
《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
深圳市库马克新技术股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告
深圳市库马克新技术股份有限公司

公告编号：2020-002

董事会
2020 年 4 月 8 日

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