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发表于 2025-02-11 17:29:02 股吧网页版
博润通:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-11


公告编号:2025-04

证券代码:831252 证券简称:博润通 主办券商:天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
根据公司披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会 第七次会议决议公告》(公告编号:2025-001),公司按要求将相关议案 提交年度股东大会审议。
(三) 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

公告编号:2025-04

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2025 年 2 月 28 日 10:00

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831252 博润通 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

(七) 会议地点

武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室

公告编号:2025-04

二、 会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复

公告编号:2025-04

印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间:2025 年 2 月 28 日 10:00

(三) 登记地点:武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创
意产业基地 3 号楼 23 楼会议室。

四、 其他
(一) 会议联系方式:

1.联系人:李衡

2.联系电话:027-59260793

3.联系地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道 465……
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