公告日期：2025-03-26

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 独立董事有权向董事会 第四十五条 股东大会由董事会依
提议召开临时股东大会。对独立董事 法召集。
要求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。董事会同意召开临时股东
大会的，将在作出董事会决议后的5日
内发出召开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会的，需说明
理由。

第五十四条 股东大会的通知包括以 第五十四条 股东大会的通知包括
下内容：(一)会议的时间、地点和会议 以下内容：(一)会议的时间、地点和会期限；(二)提交会议审议的事项和提 议期限；(二)提交会议审议的事项和案；(三)以明显的文字说明：全体股东 提案；(三)以明显的文字说明：全体股均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该东代理人不必是公司的股东；(四)会 股东代理人不必是公司的股东；(四)务常设联系人姓名，电话号码；(五） 会务常设联系人姓名，电话号码；(五）股权登记日。股权登记日与会议日期 股权登记日。股权登记日与会议日期
之间的间隔不得多于 7 个交易日，且 之间的间隔不得多于 7 个交易日，且
应当晚于公告的披露时间。股权登记 应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。股东大会通知 日一旦确定，不得变更。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 有提案的全部具体内容。
项需要独立董事发表意见的，发布股
东大会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。

第六十八条 在年度股东大会上，董 第六十八条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 作向股东大会作出报告。
事也应作出述职报告。

第七十七条 股东(包括股东代理 第七十七条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公 决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不 司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定 数。董事会、符合相关规定条件的股东条件的股东可以征集股东投票权。 可以征集股东投票权。

第八十一条 董事、监事候选人名单 第八十一条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。董 以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事侯选人按照下列程序提名： 事、监事侯选人按照下列程序提名：(一)董事会、监事会、单独或者合并持 (一)董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以 有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出董事、监事候选人。 以提案的方式提出董事、监事候选人。(二)董事、监事的提名人在提名前应 (二)董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当 当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。公 详细的工作经历、全部兼职等情况。公司应在股东大会召开前被披露董事、 司应在股东大会召开前被披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在 监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。(三) 投票时对候选人有足够的了解。(三)董事、监事候选人应在股东大会召开 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确 之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被……
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