公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-011

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会、监事会。

2025 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》;

2025 年 3 月 25 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于提请召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-011

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831253 东进农牧 2025 年 4 月 7 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于第四届公司董事会任期届满，同时根据公司战略规划调整的需要，公司拟调整董事会成员人数为 5 人，暂时取消公司独立董事工作岗位，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关工作制度均同步取消,《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步停止施行。
（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟取消独立董事工作岗位相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。
（四）审议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

公告编号：2025-011

（五）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。
（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于第四届董事会任期已于 2025 年 3 月 6 日届满，为确保董事会的高效运
作，特提请股东大会对董事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何新强先生、何燕航先生、何新良先生、李璋献先生、何小航先生为公司第五届董事会董事候选人。

第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照法……
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