公告日期：2025-04-14

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：何新强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,810,900 股，占公司有表决权股份总数的 63.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容

鉴于第四届公司董事会任期届满，同时根据公司战略规划调整的需要，公司拟调整董事会成员人数为 5 人，暂时取消公司独立董事工作岗位，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关工作制度均同步取消,《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步停止施行。

2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》

1.议案内容

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。

2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司拟取消独立董事工作岗位相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升
运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

1.议案内容

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。

2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于第四……
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