公告日期：2025-04-14

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已于 2025 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议、2025 年
4 月 10 召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护惠州东进农牧股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关 规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由东进 农牧(惠东)有限公司整体变更发起设立。
第三条 公司注册名称：惠州东进农牧股份有限公司。公司英文名称： HUIZHOU DONGJINAGRICULTURE CO.,LTD。
第四条 公司住所：惠东县白花镇莆田村管理区百岭村，邮政编码 516369。 第五条 公司注册资本为人民币 9,900 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以市场需求为导向、以提高经济效益和劳动生产率为目的，实现公司稳步、持续发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十六条 公司设立时的发起人、认购股份数和持股比例如下：
(一)恒兴控股有限公司认购4,488.00万股，占公司已发行普通股总额的68.00%；(二)新疆宜信股权投资有限合伙企业认购 660.00 万股，占公司已发行普通股总额的 10.00%；
(三)新疆佳晖奇茂股权投资有限合伙企业认购 528.00 万股，占公司已发行普通股总额的 8.00%；
(四)天津纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购 264.00 万股，占公司已
发行普通股总额的 4.00%；
(五)惠州市惠宏投资管理有限公司认购 198.00 万股，占公司已发行普通股总额的 3.00%。
(六)深圳市强成投资发展有限公司认购 140.58 万股，占公司已发行普通股总额的 2.13%。
(七)深圳市粤华发投资发展有限公司认购 132.00 万股，占公司已发行普通股总额的 2.00%。
(八)信星投资(集团)有限公司认购 132.00 万股，占公司已发行普通股总额的2.00%。
(九) 赣州市南康区瑞康投资管理有限公司认购 57.42 万股，占公司已发行普通股总额的 0.87%。
上述发起人分别以其占东进农牧(惠东)有限公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。
第十七条 公司股份总数为 9,900 万股，均为普通股。
第十八条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增……
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