公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：何新强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展供应链平台融资业务的议案》
1.议案内容：

为有效利用银行授信额度，创新融资方式，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司合作开展供应链

公告编号：2025-027

平台融资业务，由公司或所属公司通过中国邮政储蓄银行股份有限公司“U 链供应链金融服务平台”向供应商签发“U 信”凭证支付货款，同意公司为所属公司办理上述业务相关的原始债务进行债务加入或承担连带责任担保。上述担保金额
包含在 2024 年 12 月 11 日公司股东大会决议公告中关于“公司为所属公司（含
控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2025 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元”的额度中。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于涉密信息豁免披露事项审核程序的议案》
1.议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司制定关于涉密信息豁免披露事项的审核程序如下:

(1)公司、子公司相关部门认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

(2)公司董事会秘书负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行复核，提出处理建议后提交公司董事长，由董事长最终审批决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《惠州东进农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司
董事会
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