公告日期：2026-05-11

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,316,260 股，占公司有表决权股份总数的 45.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事翁红云、高林杰、张利晓因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晨军因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人丁玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《 2025 度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对
2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经董事会研究决定，根据公司 2025 年经营情况及 2026 年经营环境预测,为
保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜的议案》

1.议案内容：……
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