公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-014

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张向辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事翁红云因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请张向辉先生为公司第五届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会设董事长一名。经

公告编号：2026-014

征求董事的意见，现推荐选举张向辉先生担任公司第五届董事会董事长。根据 《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请翁红云先生为公司第五届董事会副董事长》的议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会设副董事长一名。 经征求董事的意见，现推荐选举翁红云先生担任公司第五届董事会副董事长。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请翁红云先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》 的有关规定，聘任翁红云先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请杨一农先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》

公告编号：2026-014

的有关规定，继续聘任杨一农先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过 之日起三年止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请丁玲女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》 的有关规定，继续聘任丁玲女士继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议 通过之日起三年止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请丁玲女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法……
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