
公告日期:2025-07-23
公告编号:2025-019
证券代码:831254 证券简称:平方科技 主办券商:兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 11 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长张向辉先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市平方科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》议案;1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 07 月23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市平方科技股份有限公司
公告编号:2025-019
信息披露暂缓与豁免制度》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况;
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
深圳市平方科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日
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