公告日期：2025-12-09

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 9日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：高龙乾先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.。

3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案；
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于修改公司章程的公告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会制度>》议案；
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《股东会制度》的相关条款进行相应修订。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会制度>》议案；
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需
求情况，公司拟对《监事会制度》的相关条款进行相应修订。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行相应修订。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行相应修订。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决……
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