公告日期：2025-12-09

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区宝能科技园 7 栋 5 层 A 座
ABCEDF 单位 公司大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10：30-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831254 平方科技 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案 √

2 审议《关于修订公司章程的议案》 √

3 审议《关于修订<股东会制度>》议案 √

4 审议《关于修订<董事会制度>》议案 √

5 审议《关于修订<监事会制度>》议案 √

6 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 √

8 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

10 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

11 审议《利润分配管理制度》的议案 √

12 审议《承诺管理制度》的议案 √

13 审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 √

14 审议《投资者关系管理制度》的议案 √

议案一：根据《公司章程》规定，提请审议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案二：审议《关于修订公司章程的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治规则》等相关法律法规、规定性文件的规定及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订……
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