公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张向辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公司董事会正常
运；现提名张向辉、翁红云、张利晓、高林杰、杨一农作为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至

公告编号：2026-009

第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

一、深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

深圳市平方科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

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