公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳市平方科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.9425%已发行
有表决权股份的股东张向辉先生书面提交的《关于公司 2025 年年度股东会增加
临时议案的函》，提请在 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日公司董事会收到单独持有 43.9425%股份
的股东张向辉先生书面提交的《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的 函》，提议 2025 年年度股东会增加以下议案：
1、《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》：

议案内容：鉴于公司第四届董事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公
司董事会正常运；现提名张向辉、翁红云、张利晓、高林杰、杨一农作为公司 第五届董事会董 事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四

公告编号：2026-012

届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。 2、《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》：

议案内容：鉴于公司第四届监事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公
司监事会正常运；现提名张晨军、翁年年作为公司第五届监事会监事候选人， 任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监 事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张向辉先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张向辉先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 21 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决权
议案名称

编号 普通股股东 的优先股股
东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2025 年度董事会工作报告》 √

4 《2025 年年度利润分配方案》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

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《关于授权董事会办理向银行申请授信相关

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