公告日期：2024-12-30

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 股东大会股东大会由 删除该条款。

董事会依法召集。独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规
定， 在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由。

第四十七条—第九十七条 第四十六条—第九十六条

（注：序号递减）

第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时 股东大会采用网络或其他方式的，将同时披露独立董事的意见及理由。 应当在股东大会通知中明确载明网络
股东大会采用网络或其他方式的， 或其他方式的表决时间及表决程序。
应当在股东大会通知中明确载明网络 股权登记日与会议日期之间的间隔
或其他方式的表决时间及表决程序。 应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公
股权登记日与会议日期之间的间 告的披露时间。股权登记日一旦确认，隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于 不得变更。
公告的披露时间。股权登记日一旦确
认，不得变更。

第六十九条 在年度股东大会上， 第六十八条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。

也应作出述职报告。

第七十八条 股东（包括股东代理 第七十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同 出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表 一表决权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。 决方式中的一种。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股东
条件的股东可以征集股东投票……
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