公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-039

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：杭州市富阳区银湖街道中秋路 88 号佳和大厦 15F 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡雪钢
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州佳和电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数54,838,157 股，占公司有表决权股份总数的 93.9090%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,838,157 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

公告编号：2025-039

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,838,157 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 54,838,157 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《杭州佳和电气股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 54,838,……
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