公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-038

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临
时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州佳和电气股份有限公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：

杭州市富阳区银湖街道中秋路 88 号佳和大厦 15F 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东应选择现场投票或电子通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-038

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831255 佳和电气 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司治理制度的议案》

3.1 《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》 √

3.2 《杭州佳和电气股份有限公司股东会议事规则》 √

3.3 《杭州佳和电气股份有限公司利润分配管理制度》 √

3.4 《杭州佳和电气股份有限公司关联交易管理制度》 √

3.5 《杭州佳和电气股份有限公司承诺管理制度》 √

3.6 《杭州佳和电气股份有限公司投资者管理管理制度》 √

公告编号：2025-038

3.7 《杭州佳和电气股份有限公司对外投资管理制度》 √

3.8 《杭州佳和电气股份有限公司对外担保管理制度》 √

3.9 《杭州佳和电气股份有限公司信息披露管理制度》 √

3.10 《杭州佳和电气股份有限公司募集资金管理制度》 √

上述议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站的公告，公告编号为 2025-023~ 03……
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