公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：佳和大厦 15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长胡雪钢

6.会议列席人员：公司部分监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州佳和电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》；（2）《杭州佳和电气股份有限公司股东会会议事规则》；（3）《杭州佳和电气股份有限公司利润分配管理制度》；（4）《杭州佳和电气股份有限公司关联交易管理制度》；（5）《杭州佳和电气股份有限公司承诺管理制度》；（6）《杭州佳和电气股份有限公司投资者关系管理制度》；（7）《杭州佳和电气股份有限公司对外投资管理制度》；（8）《杭州佳和电气股份有限公司对外担保管理制度》；

公告编号：2025-020

（9）《杭州佳和电气股份有限公司信息披露管理制度》；（10）《杭州佳和电气股份有限公司募集资金管理制度》；（11）《杭州佳和电气股份有限公司控股子公司管理制度》；（12）《杭州佳和电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；（13）《杭州佳和电气股份有限公司总经理工作细则》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的编号为 2025-024~ 036）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

本议案的第 1-10 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议；本议案第 11-13 项制度经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司……
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