公告日期：2024-11-05

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安康
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,413,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜伟康因失联缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科 技有限公司》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》
的议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地 （山东）有限公司》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有 限公司》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举安志勇先生为公司董事》
1.议案内容：

由于公司原董事李华远先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作 的顺利开展，选举安志勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生 效，至公司第四届董事会届满之日为止。

安志勇先生不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，……
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