公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-029

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长安康先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张静女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

由于公司原董事季树安先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举张静女士为公司董事，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通

公告编号：2025-029

过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消变更公司注册地址并取消修订公司章程的议案》
1.议案内容：

2025 年 9 月 8 日，山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告号：2025-024）。

经公司慎重考虑，现决定取消上述公司注册地址变更并相应取消修改公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消变更公司注册地址并取消修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2025年第五次临时股东会。

公告编号：2025-029

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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