公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-030

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于
2025 年 11 月 20 日审议并通过。

任命张静女士为公司董事，任职期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司原董事季树安先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选张静女士担任公司董事。（三）新任董监高人员履历

张静，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 9 月出生，本科学历。
2025 年 9 月至今担任山东中启创优科技股份有限公司实训部辅导员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-030

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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