公告日期：2025-12-15

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过
《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》；表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权；回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；提交股东会审议情况：该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东中启创优科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《山东中启创优科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会
应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关

者的合法权益。

第二章 董事会组成及其职权

第一节 董事会组成及其职权

第三条 董事会由五名董事组成。

第四条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第五条 公司聘任董事会秘书作为公司的信息披露事务负责人，负责公司信
息披露、投资者关系管理、股东会和董事会会议的筹备、文件保管等事宜。

第六条 董事会职权按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定确定。

第七条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不
得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。
第八条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。

第九条 董事会应在股东会授权范围内行使对外投资、收购出售资产、资产
抵押、委托理财权限。

应由股东会审议批准的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议批准。应由董事会审议批准的对外担保，必须经董事会的三分之二以上董事审议通过并做出决议。未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。
第十条 公司应采取措施保障董事的知情权，要保证所提供信息的真实性、
完整性。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则规定通知全体董事并提供相关的资料，采取措施保障董事参加董事会会议的权利，提供董事履行职责所必需的工作条件。

第二节 董事长

第十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第十三条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会
建设，确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。

第十四条 董事长应严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董
事会决策，不得影响其他董事独立决策。

第十五条 董事长在其职责范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经
营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。

董事长不得从事超越其职权范围（包括授权）的行为。

第十六条 董事长应积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他
董事，情况发生变化的，应及时采取措施。

第十七条 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的
工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

第十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事……
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