公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-024

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：申万宏源承销保荐
宁国东方碾磨材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵金斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数15,371,940 股，占公司有表决权股份总数的 49.2690%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵东凯先生因病离世缺席；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖行先先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事赵东凯先生因病逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，虽未低于《公司法》规定的董事会最低人数但低于公司章程规定的人数。

为保证公司工作的顺利开展，同时根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名肖行先先生为新任董事，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,371,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
二、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

肖行先 董事 就任 2025 年第一次临时 审议通过
2025-08-07 股东会会议

三、备查文件

《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-024

宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。