公告日期：2020-03-19

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山东天海科技股份有限公司 第一条 为维护山东天海科技股份有限公司（以下简
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人 称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监 监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公 “《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他
文件的规定，制订本章程。 相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二十八 条公司董事、监事、高级管理人员、持 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 本公司股份 5%以上的股东，及上述人员的配偶、父
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 母、子女将其持有的及利用他人账户持有的本公司股
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
收回其所得收益。

第三十八条控股股东及实际控制人不得利用各种 第三十八条控股股东及实际控制人不得利用各种方
方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及 式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公 控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。 他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东
东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分 利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其 司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
控制地位损害公司和其他股东的利益。 公司和其他股东的利益。

公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司 公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资
资产安全的义务，应当依法、积极地采取措施防止 产安全的义务，应当依法、积极地采取措施防止控股
控股股东或者实际控制人侵占公司资产。 股东或者实际控制人侵占公司资产。

公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损
损于公司和其他股东合法权益的决定。 于公司和其他股东合法权益的决定。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应 控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严
严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程 格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相 股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股 识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有……
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