公告日期：2020-03-19

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券
山东天海科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831261 天海科技 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所贺维维、孙良双律师。
（七）会议地点
山东高唐经济技术开发区风帆路 6 号 天海科技一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘立江代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2019 年监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《山东天海
科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-003）、《山东天海科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度财务审计报告,编制完场 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营管理目标，公司编制了 2020
年财务预算报告。
（六）审议《关于公司<2019 年度权益分派预案>的议案》
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东天海科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) ）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格、国家军品保密资质的会计师事务所，且拥有丰富的审计经验，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司已连续聘用多年，现公司拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年年度审计机构。
（八）审议《关于容诚会计师事务所出具的 2019 年度<审计报告>的议案》
2019 年公司的审计报告已由容诚会计师事务所编制完成，详情请见附件：《2019年度审计报告》。
（九）审议《关于修改<公司章程>议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《股东大
会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转……
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