公告日期：2020-04-10

山东天海科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年二月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十一章 投资者关系管理...... 35

第一节 概述...... 35

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 36
第十二章 修改章程...... 37
第十二章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护山东天海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人，公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：山东天海科技股份有限公司

公司的英文名称：SHANDONG TIANHAI TECHNOLOGY CO.LTD

第四条 公司住所：山东省高唐县经济开发区

第五条 公司注册资本为人民币 2001 万元，其中 1000 万元为有限公司净
资产折股，1001 万元为货币出资。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，其由董事会选举和更换，任期三年，
连选可以连任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

科技为本，以市场为导向，以优质的产品立足于市场。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：汽车线束产品、车用导航记录仪、
北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股……
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