公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-014

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券
山东天海科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2019年5月24日审议并通过：

提名刘立江为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名华闻霞为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名刘建勇为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名华建新为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名王栋为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由刘立江先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事刘立江持有公司股份15,735,000股，占公司股本的78.64%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-014

董事华闻霞持有公司股份2,175,000股，占公司股本的10.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘建勇持有公司股份630,000股，占公司股本的3.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事华建新持有公司股份160,000股，占公司股本的0.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事王栋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事换届为任期即将届满正常换届选举，候选董事均为连选连任，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东天海科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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