公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-017

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券
山东天海科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司工会活动室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以邮件和电话的方式发出。
5.会议主持人：周英晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议出席职工代表30人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙俊景为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙俊景女士为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。具体内容详见

公告编号：2019-017

公司在全国股转公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东天海科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号2019-015）
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东天海科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

山东天海科技股份有限公司
监事会
2019年5月27日

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