公告日期：2018-05-04

公告编号：2018-012

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2018年4月 16 日，本公司与华建新于山东省聊城市高唐县山

东天海科技股份有限公司一楼会议室签订借款协议，协议的主要内容为：为补充流动资金，华建新先生向公司提供40万元借款，此次借款系股东对公司的支持，不收取相应的利息，借款期限为一年。

（二）关联方关系概述

华建新系公司股东，并担任公司董事，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百零一（十五）条规定：“对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会审议决定。对 公告编号：2018-012

于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的收购、出售资产、资

产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会授权董事长审批。”本次关联交易无需提交董事会及股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易，无需有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

华建新 山东省高唐县固 - -

河镇小华村144号

（二）关联关系

华建新系公司股东，持有公司 0.85%的股份，同为公司董事，因

此,本次交易构成关联交易。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金、偿还公司贷款，股东华建新先生拟向公司提供40 万元借款，以上借款系股东对公司的支持，不收取相应的利息；以上借款期限为一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为偶发性关联交易，关联方向公司提供的服务价格不高于市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良 公告编号：2018-012

影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

（三）利益转移方向

无。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司的良性发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

六、备查文件目录

《华建新借款合同》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。