公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-024

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以邮件和电话的方式发出

5.会议主持人：刘立江

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王栋先生为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事李宁先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员不符合公司章程规定的最低人数，为保证公司董事会正常运作，现提名王栋先生担任

公告编号：2018-024

第二届董事会董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，王栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于提名王栋先生为第二届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

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