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公告日期：2018-06-06
公告编号： 2018-014
证券代码： 831261 证券简称： 天海科技 主办券商： 海通证券
山东天海科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 5 月 25 日，以电话或邮件
的方式通知到全体董事。
2、 会议召开时间： 2018 年 6 月 5 日
3、 会议召开地点： 公司一楼会议室。
4、 会议召开方式：现场。
5、 会议召集人：董事长。
6、 会议主持人：刘立江先生。
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票发行的议案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-014
1、议案内容
详细内容请见公司 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统官网（ www.neeq.com.cn）发布的《山东天海科技股份有限公司 2018
年第一次股票发行方案》（公告编号： 2018-016）。
2、议案表决结果：
同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案有表决权的董事人数不足全体董事的二分之一，根据《公
司章程》“第五章第二节第一百一十条”的相关规定“ 董事会会议
所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关
系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”。该议案
直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》。
1、议案内容
审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
2、议案表决结果：
同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案有表决权的董事人数不足全体董事的二分之一，根据《公
公告编号： 2018-014
司章程》“第五章第二节第一百一十条”的相关规定“ 董事会会议
所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关
系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”。该议案
直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
因本次股票发行事项需增加公司注册资本，修改公司现有股东的
优先认购权等事项, 拟对《山东天海科技股份有限公司章程》的相关
条款进行修订。具体的变更内容如下：
原第五条 公司注册资本为人民币 1881 万元，其中 1000 万元为有
限公司净资产折股， 710 万元为货币出资， 171 万元为资本公积转
增股本。
现拟变更为：
第五条 公司注册资本为人民币 2001 万元， 1000 万元为有限公
司净资产折股， 830 万元为货币出资， 171 万元为资本公积转增股本。
原第十八条 公司股份总数为 1881 万股，公司的股本结构为：普
通股 1881 万股，无其他种类股。
现拟变更为：
第十八条 公司股份总数为 2001 万股，公司的股本结构为：普通
股 2001 万股，无其他种类股。
公告编号： 2018-014
2.表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本
次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（ 1）根据认购情况确定公司本次股票发行数量、发行对象及各
发行对象认购数量；
（ 2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同。
（ 3）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报
审；
（ 4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（ 5）《公司章程》变更；
（ 6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（ 7）办理与公司本次股票发行有关的其他事宜。
2.表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
……
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