
公告日期:2018-06-21
公告编号:2018-018
证券代码:831261 证券简称:天海科技 主办券商:海通证券
山东天海科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年6月21日
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:刘立江先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份17,500,000股,占公司股份总数的93.04%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票发行的议案》
公告编号:2018-018
1、议案内容
详细内容请见公司2018年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山东天海科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-016)。
2、议案表决结果:
同意股数160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,回避表决17,340,000股。
3、回避表决情况:
华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1、议案内容
审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
2、议案表决结果:
同意股数160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。回避表决17,340,000股。
3、回避表决情况:
华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公告编号:2018-018
1、议案内容
因本次股票发行事项需增加公司注册资本,修改公司现有股
东的优先认购权等事项,拟对《山东天海科技股份有限公司章程》
的相关条款进行修订。具体的变更内容如下:
原第五条公司注册资本为人民币1881万元,其中1000万元为有
限公司净资产折股,510万元为货币出资,171万元为资本公积转
增股本。
现拟变更为:
第五条公司注册资本为人民币2001万元,1000万元为有限公司净资产折股,830万元为货币出资,171万元为资本公积转增股本。
原第十八条公司股份总数为1881万股,公司的股本结构为:普通股1881万股,无其他种类股。
现拟变更为:
第十八条公司股份总数为2001万股,公司的股本结构为:普通股2001万股,无其他种类股。
2、议案表决结果:
同意股数17,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2018-018
无。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行
相关事宜的议案》
1、议案内容
为办理公司本次股票发行,提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
(1)根据认购情况确定公司……
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