公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-018

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月21日

2、会议召开地点：公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘立江先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份17,500,000股，占公司股份总数的93.04%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行的议案》

公告编号：2018-018

1、议案内容

详细内容请见公司2018年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东天海科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，回避表决17,340,000股。

3、回避表决情况：

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1、议案内容

审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

2、议案表决结果：

同意股数160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。回避表决17,340,000股。

3、回避表决情况：

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2018-018

1、议案内容

因本次股票发行事项需增加公司注册资本,修改公司现有股

东的优先认购权等事项,拟对《山东天海科技股份有限公司章程》

的相关条款进行修订。具体的变更内容如下:

原第五条公司注册资本为人民币1881万元，其中1000万元为有

限公司净资产折股，510万元为货币出资，171万元为资本公积转

增股本。

现拟变更为：

第五条公司注册资本为人民币2001万元，1000万元为有限公司净资产折股，830万元为货币出资，171万元为资本公积转增股本。

原第十八条公司股份总数为1881万股，公司的股本结构为：普通股1881万股，无其他种类股。

现拟变更为：

第十八条公司股份总数为2001万股，公司的股本结构为：普通股2001万股，无其他种类股。

2、议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-018

无。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行

相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理公司本次股票发行,提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:

(1)根据认购情况确定公司……
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