公告日期：2018-08-08

山东睿扬律师事务所

关于

山东天海科技股份有限公司

股票发行合法合规的

法律意见书

中国·济南

济南市泺源大街2号山东大众传媒大厦19层电话：0531-61369266；传真：0531-61369268

目 录

第一节 声明................................................................................................................ 4

第二节 正文................................................................................................................ 5

一、公司符合可豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件......................... 5

二、公司规范履行了信息披露义务................................................................... 7

三、本次股票发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司关

于投资者适当性制度的规定................................................................................. 7

四、本次股票发行过程及结果合法合规，发行结果真实有效....................... 10

五、本次股票发行定价方式及过程公正、公平，定价结果合法有效........... 13

六、本次股票发行涉及非现金资产认购的特殊说明....................................... 14

七、本次股票发行的现有股东优先认购安排................................................... 16

八、本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理................................... 16

九、本次发行对象及现有股东中私募投资基金核查....................................... 17

十、公司等相关主体及发行对象不属于失信联合惩戒对象........................... 17

十一、本所律师认为需要说明的其他问题....................................................... 18

十二、结论意见................................................................................................... 20

第三节 结尾.............................................................................................................. 20

一、法律意见书的日期及签字盖章................................................................... 20

二、法律意见书的正本份数............................................................................... 20

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称和术语具有下述含义：

本所 指 山东睿扬律师事务所

本所律师 指 山东睿扬律师事务所律师

股份公司/公司/发行

指 山东天海科技股份有限公司

人

天海科技 系 山东天海科技股份有限公司简称

根据《2018年第一次股票发行方案》，定向发行不超过

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