公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-030
证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券
山东天海科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月24日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-030
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围的》议案

为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围。

原经营范围为：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。

拟变更为：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2018-030
具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于修订<公司章程>并变更营业执照》的议案

为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并相应修改《公司章程》中的部分内容及营业执照相关内容。

原公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。”

变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

具体以工商行政管理部门登记为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

公告编号：2018-030
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2018年12月20日上午8：00-9:00
（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0635-3995369
1.公司地址：山东省高唐县经济技术开发区风帆路6号
2……
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