公告日期：2018-04-17

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，以邮件或电话

的方式通知。

2、会议召开时间：2018年4月13日

3、会议召开地点：天海科技一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：刘立江先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

2017 年总经理工作报告已编制完成，对公司经营情况、计划等

做了总结和部署。 详情请见附件：《2017年总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

2017 年，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，

科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势. 全面完成各项工作目标。详情请见附件：《2017年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东天海科技股份有限公司 2017年度报告》、《山东天海科技股份有限公司 2017年年报摘要》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

1、 议案内容

2017 年公司的财务决算已由财务人员编制完成，请各位审议。

详情请见附件：《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

2018 年公司的财务预算已由财务人员编制完成，请各位审议。

详情请见附件：《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，决定暂不作利润分配,所有……
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