公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-027

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话或邮件的方式发出。

5.会议主持人：刘立江

6.会议列席人员：公司监事、高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向工商银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向工商银行高唐支行申请640万元贷款，本次贷款以本公司生产设备做为抵押担保。公司设备账面价值为828.8万元。此

公告编号：2018-027

次借款期限12个月。抵押物实际状况及价值，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同及借款合同等为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

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