公告日期：2018-05-09

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月8日

2、会议召开地点：天海科技一楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘立江

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份17,500,000股，占公司股份总数的93.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

2017 年，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，

科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势. 全面完成各项工作目标。

2、议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二)审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

2017 年共召开了 2 次监事会,对公司经营计划、公司生产经营

活 动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的

经营 情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司

内部 控制的实际情况。

2、议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东天海科技股份有限公司2017年度报告》、《山东天海科技股份有限公司2017年年报摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

2017 年公司的财务决算已由财务人员编制完成，请各位审议。

详情请见附件：《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五)审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》;

1、议案内容

2018 年公司的财务预算已由财务人员编制完成，请各位审议。

详情请见附件：《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股……
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