公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-028
证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券
山东天海科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：刘立江
6.会议列席人员：公司监事、高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围。

原经营范围为：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机

公告编号：2018-028
软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。

拟变更为：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商行政管理部门登记为准。

本次变更经营范围是根据公司日常经营业务发展的需要而决定的，不会导致公司主营业务发生变化，将更有利于公司的经营发展，对公司将产生积极影响。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并变更营业执照》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并相应修改《公司章程》中的部分内容及营业执照相关内容。

原公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）。”

变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-028
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2018年12月24日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并变更营业执照》的议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议文件

山东天海科技股份有限公司
董事会
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