公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-027

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券
山东天海科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-027

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见2019年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天海科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记 。
4）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 29 日 7:30-9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、电话：0635-3995369

2、联系人：刘敬文

3、地址：山东省高唐县经济技术开发区风帆路 6 号

4、传真：0635-3991106
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

公告编号：2019-027

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东天海科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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