公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-010

证券代码：831262 证券简称：ST 广建 主办券商：安信证券
重庆广建装饰股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831262 ST 广建 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆市鹏腾律师事务所陶朝刚律师。
（七）会议地点

重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 9 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《重庆广建装饰股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详
见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《重庆广建装饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-006）。
（二）审议《关于拟修订公司<重庆市广建装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司股东大会议事规
则》。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2020-010

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《重庆广建装饰股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《关于拟修订公司<重庆市广建装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《重庆广建装饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构。并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议《关于拟修订公司<重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股……
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