公告日期：2020-04-10

证券代码：831262 证券简称：ST 广建 主办券商：安信证券
重庆广建装饰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十六条股东大会的通知应当以书面形式 第五十六条股东大会的通知应当以书面形式作出，并包括以下内容: (一)会议的时间、地 作出，并包括以下内容: （一）会议的时间、点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项 地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；(三) 以明显的文字说明：全体股 和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必必是公司的股东；(四) 有权出席股东大会 是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东股东的股权登记日；(五) 会务常设联系人 的股权登记日，股权登记日与会议日期之间姓名和电话号码；股东大会通知和补充通知 的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 告的披露时间；（五）会务常设联系人姓名和内容。股东大会采用其他方式的，应当在股 电话号码；股东大会通知和补充通知中应当东大会通知中明确载明其他方式的表决时间 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
及表决程序。 股东大会采用其他方式的，应当在股东大会
通知中明确载明其他方式的表决时间及表决

程序。

第七十三条股东大会应有会议记录，由董事 第七十三条股东大会应有会议记录，由信息会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会 披露事务负责人负责。会议记录记载以下内议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； 容: （一）会议时间、地点、议程和召集人(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董 姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 席会议的董事、监事、总经理和其他高级管(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持 理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人有表决权的股份总数及占公司股份总数的比 人数、所持有表决权的股份总数及占公司股例；(四) 对每一提案的审议经过、发言要 份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、点和表决结果；(五) 股东的质询意见或建 发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见议以及相应的答复或说明；(六) 计票人、 或建议以及相应的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名；(七) 本章程规定应当载入会 监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议
议记录的其他内容。 记录的其他内容。

第七十九条股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除 代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一 采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权， 票表决权。公司及控股子公司持有的公司股且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股的股份总数。对同一事项有不同提案的，股 东大会有表决权的股份总数；同一表决权只东（包括股东代理人）在股东大会上不得对 能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一事项的不同提案同时投同意票。 对同一事项有不同提案的，股东（包括股东
代理人）在股东大会上不得对同一事项的不
同提案同时投同意票。

第八十条股东大会审议有关关联交易事项 第八十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代 时，关联股东不应当参与投票表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。