公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-018

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐文澜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 4,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.20%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构 》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中

公告编号：2019-018

喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬及签署相关协议。
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《修改董事会由 5 名董事组成并同时修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇一条 董事会由7名董事组 第一百〇一条 董事会由 5 名董事组
成。设董事长一名。 成。设董事长一名。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
武汉柏康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

武汉柏康科技股份有限公司

公告编号：2019-018

董事会
2019 年 12 月 10 日

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