公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-011

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐文澜先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《使用闲置自有资金进行证券投资》
1.议案内容：

为提高武汉柏康科技股份公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金不超过 200 万进行了证券投资,
公司于 2024 年 10 月 8 日于全国中小企业股份转让系统披露的《使用闲置自
有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-016）,有效期为 2024 年 9 月 30
日至 2025 年 9 月 30 日。到期后公司计划继续使用闲置自有资金不超过 200 万
进行投资理财，投资标的包括但不限于证券投资、银行理财等，有效期 2 年。在有效期内内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

武汉柏康科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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