公告日期：2025-11-13

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称及住所

中文名称：武汉柏康科技股份有限公司 中文名称：武汉柏康科技股份有限公司
公司住所：江汉区经济开发区江旺路 8 英文名称：Wuhan Ponkong Science &
号 Technology Co.,Ltd.

公司住所：江汉区经济开发区江旺路 8
号

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。法定代表人的产生、变更办
法同董事长的产生、变更办法。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。 公司
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。 法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者公司章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十八条 公司或公司的子公司(包括 第十八条 公司不得以赠与、垫资、
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 担保、借款等形式，为他人取得本公司保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 或者其母公司的股份提供财务资助，符购买公司股份的人提供任何资助。 合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：

(一)公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份(包括实施 （二）向现有股东派送红股；

股权激励进行定向增发)； （三）以公积金转增股本；

(三)向现有股东派送红股； （四）法律法规及中国证监会规定
(四)以公积金转增股本； 的其他方式。

(五)法律、行政法规规定以及国
家有权机构批准的其他方式。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况……
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