公告日期：2022-05-10

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831266 ST 一铭 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 层 2313 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查后提名余时均、张建明、吕立松、董磊、黄珍为公司第六届董事会董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行了逐个审议通过。
董事提名人简历：

1、余时均，男，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，本
科学历。2001 年 6 月至 2003 年 1 月，任南宁蓝之星网络公司技术员；2003 年 2 月至 2003
年 10 月任南宁博通纳工贸有限责任公司经理；2003 年 11 月至 2005 年 6 月任广西天瑞数码
网络公司副总经理；2005 年 7 月至至 2008 任广西南宁华道电子科技有限公司总经理。2009
年 9 月 24 日至 2013 年 9 月任广西金锐软件技术有限公司法定代表人。2013 年 10 月至今任
一铭软件股份有限公司法定代表人、董事长、控股股东\实际控制人。

余时均目前持有公司股票 34,115,501 股，最近三年因公司截至 2021 年 4 月 30 日，未按
期编制并披露 2020 年年度报告，构成信息披露违规，全国中小企业股份转让系统给予余时均公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张建明，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2010 年三月
至 2014 年 3 月任烟台篷金矿业投资有限公司副总经理，2014 年 3 月至今任烟台篷金矿业投
资有限公司总经理。

张建明目前持有公司 10,445 股。未受过中国政府部门的处罚，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董磊，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年
11 月—2014 年 6 月普华基础软件股份有限公司，售前；2014 年 6 月—2016 年 3 月大唐电信
科技股份有限公司项目经理； 2016 年 3 月—2021 年 11 月一铭软件股份有限公司售前、项
目经理；2021 年 11 月至今中科方德软件有限公司售前技术总监；

董磊目前持有公司股票 50 万股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、吕立松，男，1976 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月至 2009
年 7 月在北京黄金码技术有限公司任职软件工程师；2009 年 8 月至 2013 年 11 月在北京中
科红旗技术有限公司任职研发经理；2013……
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