公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：831269 证券简称：博凡动力主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十七届三次职工代表大会于 2026年 4 月 24 日审议并通过：

选举陈莉女士为公司职工代表监事，任职期限第五届监事会任期届满，自 2026 年
5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年4 月 24 日审议并通过：

提名张磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,845,534 股，占公司股本的 21.6736%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,378,000 股，占公司股本的 20.8181%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.9112%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈诚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 271,000 股，占公司股本的 0.4958，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-009

提名戴和琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份441,000股，占公司股本的 0.8069%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2026 年4 月 24 日审议并通过：

提名龙伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.3184%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0457%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件
1、《第十七届三次职工代表大会决议公告》。
2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2026-009

3、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

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